Operace Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality: krácení daní za 100 milionů korun

Podle závěrů policistů ÚOKFK měla být trestná činnost páchána prostřednictvím uměle vytvořeného řetězce obchodních společností. Ty v letech 2011–2013 v České republice, na Slovensku a v Polsku prováděly obchody s betonářskou ocelí. Firmy si zboží měly vzájemně přeprodávat a to s úmyslem neplnit své daňové povinnosti a neoprávněně získávat daňové výhody (nárokování odpočtů DPH a uplatňování osvobození od DPH). Jednáním zástupců obchodních společností měla být České republice způsobena škoda ve výši cca 100 milionů korun. Kriminalisté však předpokládají, že daňový unik bude ještě vyšší.
 
Vzhledem k rozsahu celé akce byla organizace zásahu velice náročná. Při samotné realizaci případu bylo nasazeno více než 200 kriminalistů ÚOKFK a přes 100 policistů z Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, společně s Celním úřadem pro Olomoucký kraj, se podílelo i na týlovém zabezpečení celé akce. Na případu od počátku s kriminalisty spolupracovali pracovníci Finanční správy ČR.
 

Celkem 12 osob je obviněno z trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby popřípadě pro pomoc k tomuto trestnému činu. V případě pravomocného odsouzení jim hrozí trest odnětí svobody až na 10 let. Devět obviněných osob je stíháno vazebně. V rámci realizace případu došlo k zajištění majetku v hodnotě cca 50 milionů korun (např. 10 milionů korun v hotovosti, pět milionů korun na bankovních účtech či nemovitostí). Případ dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci.
 
foto: policie.cz (ilustrační charakter)